亚马逊商家引发KYC审查的几种情况

亚马逊卖家触发KYC审核的一些情况

一、什么是KYC？

KYC（Know Your Customer），即客户认证，是指政府和公司要求金融机构向其录入和维护有关客户和客户交易信息的过程。目的是防止金融机构用于洗钱、贩卖毒品和资助恐怖主义等行为。

二、当卖家触发KYC审核时会发生什么？

1、卖家收到1000欧元以上的收款后，亚马逊会发出KYC审核邮件提醒；

2、卖家修改信用卡信息时也会引发KYC审核；

3、在开店时或者修改账户信息时，如填写的注册信息（如收款信息、公司信息、发货信息、配送信息和税务信息等）都有可能导致KYC审核；

4、当卖家收款账户达到15,000欧元时，将强制提交KYC审核文件；

5、当帐号判断异常时(如IP地址异常)也会导致KYC审核；

6、卖家在注册时已进行KYC审核但因营业执照列入异常名单需要作出相应的修正时也会对应 KYC 审核。

7、亚马逊也会对已经注册的用户进行周期性的KYC考核。

三、如何避免KYC审核?

1、尽量不要使用多个IP地址进行登录等相关行为；

2、尽量不要过快地进行申请或者额外的开店申请行为；

3、不要刻意隐瞒并提供真实有效资料;

4、尽量不要过快地进行大量注册, 尤其是目前多人注册一个帐号;

5、尽量不要快速切换几个不同的国家注册;

6、尽量不要过快地进行大量的测试,测试你所有的准备工作;

7、避免使用大量的测试数据, 尤其是你正在使用真正的帐号来测试;

8、尽量不要使用多个浏览器来测试; 9. 尽量不要快速地切换几个国家来测试。

四、总结

亚马逊是一个很好的平台，但是也有很多限制。如何避开 KYC 审核？很多都是看习惯考虑问题。作为一个亚马逊卖家，必须牢牢记住“遵循相关法律法规”这句话。否则一旦触犯了相关法律法规就会惹来 KYC 审核。

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常见问答(FQAS)

亚马逊要求商家进行KYC(了解您的客户)认证,主要是为了防范欺诈行为,保护用户数据和账户安全。KYC认证可以帮助亚马逊识别商家的真实身份,从而防止假冒商家上架商品或进行欺诈。

一些常见情况会触发亚马逊重新进行KYC认证,包括商家信息变更较大(店名、联系方式等)、订单售出额显著上升、产品类目调整、收起未支付订单等。此外,如果亚马逊发现商家存在虚假销售或欺诈行为也可能触发重新KYC。

KYC认证通常需要提供以下材料:营业执照或税务登记证、法人代表身份证件复印件、组织机构代码证件、开户行对账单或户名相符的银行卡等。个人商家可能还需要提供住址证明等额外材料。具体需提供何种证件由亚马逊根据商家信息不断调整和要求。

KYC认证的速度因商家类型和提供的资料准确完整程度而异。一般来说,提供了准备齐全材料的大型企业可能1-3天便可进行复核通过,个人商家或小微企业可能需要5-7天。如果提供的材料不完整,可能需要补充更长时间进行复核。