什么是KYC审核所需要提供的资料？

KYC审核：了解你的客户

KYC审核是按照欧盟《反洗钱法》中的相关要求，亚马逊对在其英国、德国、法国、意大利和西班牙等欧盟站点开店的卖家所进行的身份核实验证，这个程序简称为"KYC审核"。在欧盟各站点销售的卖家，只有经过亚马逊审核团队的确认，才能够进行合规的销售。

一、KYC审核所需提供的资料

1. Business Registration Extract(工商注册信息)：即公司营业执照(拍照或扫描件);

2. Primary Contact Person/Beneficial Owner(首要联系人和受益人)证件：即公司法人及股份大于25%的股东们的护照(拍照或扫描件)。如果没有办理护照，可以提供身份证+户口本;

3. A copy of household expenses from the following list(首要联系人和受益人的日常费用账单)：卖家需提供以下账单中的任意一项，包括水费、电费、燃气费用账单，固定电话、手机话费、网络费用账单，个人信用卡账单，税务、保险及社保

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常见问答(FQAS)

KYC审核通常会要求提供以下身份资料:个人证件如身份证、护照等;联系信息如联系电话、邮箱地址;住宅地址以验证用户身份;工作细节如公司名称、职位等信息。

KYC会要求提供这些个人身份信息,是为了核实用户的真实身份,避免匿名用户进行非法活动。信息收集与校验的目的是实现“了解你的客户”,防止洗钱和其他违法行为。

否,平台会采取安全存储和传输个人信息的措施,用户提交的身份资料不会被公开。平台只会在需要核实用户身份时进行验证,个人隐私信息不会外泄。

一般情况下,KYC是一次性完成的,除非用户的信息变更了,否则登陆多次不需要重新提交。但是,特定场景如提现大额资金,平台可能会要求重新进行身份验证。