谨防诈骗：无法核查外贸公司、拖欠货款外贸公司通报

本名单整理自义乌公安经侦预警平台，均为出现拖欠货款、无法核查情况的外贸公司。

无法核查外贸公司情况通报

（2018.11.21-2018.12.5）以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的外贸公司有关情况。具体内容如下：

1、naweide trading co

地址：福田二区65幢3号401室

【填报内容】拖欠货款，找不到人。

【调查结果】 2018.11.20派出所调查结果：我所工作人员上门核查，发现福田二区65-3-401是一个外籍人员住的地方，其称自己公司在柯桥，因语言无法沟通，相关资料未登记。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为2005的号码，对方无人接听。

2、义乌市优罗通进出口有限公司

地址：桥东别墅8号

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.11.23派出所调查结果：多次上门核查公司无人，电话联系负责人尾号为6388无人接听，信息不回。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为6388的号码，对方无人接听。

3、义乌市隆纳戈进出口有限公司

地址：赵宅四区9栋6号4楼403室

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.11.26派出所调查结果：经上门核查赵宅四区“没有9栋6号”，只有赵宅四区9栋3号，昨天、今天电话联系一直处于关机状态，无法核查。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为8083的号码，对方关机。

4、展望实业有限公司

地址：丹溪二区52栋3单元401

【填报内容】公司没有正式订单，只有一个订货人名字和电话。

【调查结果】 2018.11.29派出所调查结果：上门到“丹溪二区52幢3单元”核查，401室关门无人，后联系房东，据房东反映：该地址是住人的，没有叫王某的人员入住401室，也无此外贸公司。后电话联系尾号为7791的王某，对方她自称人在东北，不在义乌。以前在展望实业有限公司上班，老板是俄罗斯人，这家公司已不在经营有7-8年了。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为7291的号码，对方为一名女子接听，据对方称：其之前在“展望实业”就职，已于2010年离职，目前其与丈夫开了一家“孙吴荀氏贸易”，通知其到经侦登记，其自称目前很忙，“孙吴荀氏贸易”资料未登记。

5、哈冉贸易

地址：银龙商务楼B区203室

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.11.29派出所调查结果：经上门核查公司无人，电话联系尾号为7011的号码是空号，电话联系房东经确认该公司已在半年前搬走，去向不详，该地址目前还在招租。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为7011的号码，对方空号。

6、沙卡卫贸易有限公司

地址：稠州北路265号5楼

【填报内容】第一次合作，临近年关，欠账45天，不知道是否准时。

【调查结果】2018.12.3派出所调查结果：经上门核查公司无人，电话联系尾号为0083的号码，该号码不存在。联系房东称：该公司已经很久没有人了。房子是2019年5月到期。联系翻译，据翻译称：公司老板一直在国外，已经一年没有在市场订货了，翻译目前已在另外一家公司上班。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为0083的号码，对方空号。

（2018.11.6-2018.11.20）以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的外贸公司有关情况。具体内容如下：

7、义乌市亚门贸易有限公司

地址：江东山口村35幢2单元201、202室

【填报内容】拖欠货款，找不到人。

【调查结果】 2018.11.7派出所调查结果：1、上门核查公司无人，老板Badr（国籍也门）手机尾号为8313的号码关机，于2018.10.21出境，该公司翻译已离职回老家；2、公司房租有效期2017年5月14日至2019年5月15日。2018.11.21经侦预警平台电话联系该公司尾号为3600的号码，对方为一名女性人员接听，对方自称已于2018年10月离职，其自称也联系不到公司业主。

8、义乌市矣丝进出口有限公司

地址：永胜小区43栋5单元301室

【填报内容】老板停机，找不到人。

【调查结果】2018.11.8派出所调查结果：1、上门核查公司关门，询问房东得知老板已回国。Abdulwakil此人为这家公司老板的朋友，其告知该公司老板目前在也门那边卖货，卖完再回中国，具体不知道什么时候回义乌。该公司还有一个老外在广州，身份信息不详；2、公司房租有效期2018年3月12日至2019年3月11日，房租已付。2018.11.21经侦预警平台电话联系该公司尾号为3600的号码，对方为一名男性也门国籍人员接听，对方自称是业主朋友，称业主人在也门，其他公司情况不清楚。

9、FB

地址：长春3街59号

【填报内容】一个黑人老外，尼日利亚的，说是现金交易，然后货送去了就找不到人。

【调查结果】2018.11.9派出所调查结果：我所工作人员上门核查没有发现长春3街59号有外贸公司，拨打尾号为4928的号码，电话是一个老外接的，其称FB 是他的名字，不是外贸公司。2018.11.21经侦预警平台电话联系该公司尾号为4928的号码，对方已关机。

拖欠货款外贸公司通报

2018年11月21日至2018年12月5日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：

1、安金公司

地址位于前成小区12栋1单元1楼

公司老板国籍美国

2、义乌银萨贸易有限公司

地址位于商博国际2单元502/商博国际152号1单元201室

公司老板国籍也门

2018年11月6日至2018年11月20日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：

3、义乌市腾睿贸易有限公司

地址位于永胜小区75幢2号2楼202室

公司老板国籍也门

4、义乌市浍鑫贸易有限公司/义乌市亚门贸易有限公司

地址位于山口新村35幢2单元201、202室

公司老板国籍也门

5、义乌市唛涯贸易商行

地址位于樊村86幢一单元401室

公司老板国籍尼日尔

6、义乌市阿万贸易有限公司

地址位于樊村65幢1单元403室

公司老板国籍也门

7、夭荣贸易

地址位于长春七街38号4楼

公司老板国籍中国

警方提醒：

首先，望广大经营户经商过程中，注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息；对于不放心的外贸公司，请在交货之前，准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

其次，在交易规定期限，拿不到货款，请及时携带相关单据，法院起诉维权。

最后，希望各外贸公司的相关负责人，看到以上信息后，可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记：

1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话；

3、公司营业执照原件、复印件；

4、公司房屋租赁合同原件、复印件；

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

望广大经营户提高警惕，及时做好信息互通，减少交易风险。

以免造成更大的损失！转发周知～

（来源：维运网)

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常见问答(FQAS)

可以查阅工商部门公布的不良信用记录企业名单,或咨询同行业的其他企业是否遇到过该公司拖欠货款的情况。也可以通过互联网搜索该公司是否有严重争议和投诉。

向公司询问资金状况,要求预付部分款项或提供信用证担保。履行交货前尽量暂缓付款,寻求第三方担保或垫付方式。如果已送货但未收到款项,可以报案追讨或将案件公开曝光,警告其他企业共同防范。

与新客户会面了解企业规模、产品种类等基本情况,同时要求提供工商登记证书副本和开户许可证等法定证件以核实身份。可通过工商部门查询系统验证企业是否存在。与知名行业协会交流,了解客户在同业中的信誉度。谨慎对待只通过电话或网络联系的陌生客户。