KYC审核是什么意思？

KYC审核是什么意思？

KYC审核简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对平台卖家身份审核），卖家只有通过亚马逊验证团队的审核后，才能在其欧洲平台上销售。 亚马逊需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实（简称KYC审核）。

KYC审核资料

1、公司营业执照扫描件。(个人卖家无需提供)

2、公司账单

以下账单任选其一即可(水、电、燃气费账单，网络费用账单，公司银行对账单，税务及社保缴费账单等，总之就是证明贵公司是处于正常运营的);

要求如下：费用产生日期和开票日期需在90天以内，且由正规机构出具，需印有公司名称和详细地址，公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致，地址需为公司实际运营地址。

3、银行账单(二选一)

P卡账单(要求如下：此P卡必须是公司P卡，即用公司注册的P卡账户;必须为最近3个月内的P卡账单，此账单可找P卡客服开具)

公司对公银行对账单(要求如下：有公司名称，和公司注册证明文件上的公司名保持一致;需有清晰可见的银行名或logo;必须有在该行开户的银行账号;账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可;如需保密可自行遮挡流水往来记录，不接收电子账单，必须为纸质账单照片或扫描件)

4、公司受益人证件

(占股20%以上，有几个填几个)

首选护照，没有可提供户口本本人页(无需整个户口本)+身份证正反面;身份证正反面图片文件需合并成一个PDF文档，户口本本人页另外单独准备一个文件。

5、法人个人费用账单

也是任选其一：水、电、燃气、网络个人信用卡账单等。要求：费用产生日期及开票日期都在90天以内，正规机构出具，印有姓名和详细居住地址，需为主要联系人目前的实际居住地址。

6、公司受益人个人费用账单

要求同法人个人费用账单。

7、主要联系人证件

要求同公司受益人证件。

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常见问答(FQAS)

KYC审核全称是Know Your Customer,中文意思为了解您的客户。它是一种防范金融犯罪的监管要求,要求金融机构了解其客户的身份和资产来源。

KYC审核通常需要提供以下材料:身份证件(如身份证或者护照)、常用联系方式(如手机、邮箱)、住宅地址证明、工作信息、收入来源等。不同机构的具体要求可能会有差异。

KYC审核通过代表客户身份已经通过机构的身份识别,这意味着客户可以开展相关金融业务,比如开立银行账户、投资理财产品、申请信用卡等。不同机构KYC审核通过后允许进行的业务范围也有差异。

KYC审核不通过,代表客户提供的身份材料无法满足机构的监管要求。通常没有通过KYC的客户账户将被冻结,无法进行任何交易。客户需要按要求补充完整材料,重新申请KYC审核。