广州海关跨境电商"四维"风险监管法

作为广州海关下属的南沙海关,针对跨境电商行业的复杂性和风险性,制定了一套全面的"四度"分析法,以有效监控和预防跨境电商领域的潜在风险。

该"四度"分析法包括:

1. 活跃度分析:实时监测相关电商平台的访问量、点击率、更新频率、用户数量等,分析平台的活跃度,并与业务数据进行对比,筛选出高风险企业。

2. 集中度分析:整合订单、物流、支付等全链条数据,对订购人、支付人、收货地址等进行集中度分析,发现异常集中的数据,形成风险线索。

3. 可信度分析:通过"三单比对",对订单、支付、物流等数据进行交叉验证,评估企业申报数据的可信度,筛选出可信度较差的企业和平台。

4. 关联度分析:基于海量业务数据,分析不同角色(仓储、电商、支付、物流等)之间的关联关系,发现与违法企业相关的其他企业。

这四种分析方法相互补充,全方位监控跨境电商领域的风险,为海关进一步加强监管提供有力支撑。

FAQs:

Q1: 什么是跨境电商"三单比对"?

A1: 跨境电商"三单比对"是指对订单、支付单和物流单进行比对分析,检查是否存在"支付人同号不同名"、"订购人同号不同名"、"收货同号不同人"等异常情况,以评估企业申报数据的可信度。

Q2: 关联度分析有什么作用?

A2: 关联度分析可以通过分组统计,展现不同业务角色(仓储、电商、支付、物流等)之间的关联关系。一旦发现违法线索,就可以利用关联度分析,查找与涉嫌违法企业相关的其他企业,实现"顺藤摸瓜"的监管效果。

Q3: 集中度分析的目的是什么?

A3: 集中度分析的目的是发现订购人、支付人、收货地址等数据高度集中且异常的情况,形成风险线索,为后续的风险研判和实际监管提供依据。

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