什么会引发亚马逊的KYC审核？

哪些情况下会触发亚马逊的KYC审核？

KYC（Know your Customer）是反洗钱和防止腐败的制度基础，根据欧洲监管机构的要求，亚马逊需要核实在欧洲开店铺的卖家的身份，以便卖家能够在欧洲长期销售。因此，了解究竟哪些情况会触发KYC审核是卖家必须知道的。

一、KYC审核会触发哪些情况？

1、注册账号完成后：注册账号完成后，立即可能会触发KYC审核，店铺无法销售，直到审核通过才能正常销售。

2、当销售额在1.5万欧元以内时：当店铺正常运行时，一旦预计到达一定金额时就会启动KYC审核；

3、修改信用卡信息、身份信息等后台信息时；4、修改公司地址（如注册地址等）时。

二、卖家注意事项

1、由于KYC审核是五国之间相互绑定的，所以一个国家未通过 KYC 审核将影响其他国家。

2、如有必要进行 KYC 审核，请尽快准备数据并提交文件进行 KYC 审核。

3、由于 KYC 审核是不断变化的，请留心亚马逊的相关通知并根据要求进行 KYC 审核。

4、如遇到问题请尽快与海外服务团队取得联系。

总之,KYC 审核对卖家来说是一个重要的考验,如何准备 KYC 审核,避免出现不必要的风险,都是卖家应该考虑的问题.

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常见问答(FQAS)

是的,如果一个账户在亚马逊上购买了价值较高的商品,比如数百美元或更高的商品,这很可能会引发KYC审核。亚马逊会检查购买行为是否符合用户的常规消费模式,如果有异常就需要额外验证身份信息。

使用少量的现金礼品卡进行购买通常是安全的,但如果一天或一周内采购额度高于200美元,仍有可能引起亚马逊的怀疑并进行KYC审核。最安全的做法是不要在短时间内大量使用现金礼品卡购买商品。

是的,如果个人资料如姓名和地址等与实际不符,这很可能会被视为可疑信息并触发KYC审核。为确保顺利通过审核,请务必保证个人资料的真实性。如果犯了错,需要尽快进行资料修改和补充说明。

出国期间使用注册地址在亚马逊下订单,理论上是安全的。但系统可能会将这种行为视为可疑,因为位置与个人资料不匹配,有可能需要提供详细的出国说明和身份证明文件进行补充审核。