巴拿马国家银行

巴拿马国家银行

网址：www.banconal.com.pa

巴拿马国家银行（National Bank of Panama）是在1904年成立的一家由巴拿马政府持有的银行。截至2009年1月，银行存款总额约为50亿美元。

巴拿马国家银行在巴拿马全国开设约75家分行，并为中小企业和企业客户提供个人银行和商业银行服务。

（本文内容根据网络资料整理和来自用户投稿，出于传递更多信息之目的，不代表本站其观点和立场。本站不具备任何原创保护和所有权，也不对其真实性、可靠性承担任何法律责任，特此声明！）

常见问答(FQAS)

2016年巴拿马文件泄露披露,多家国际律师事务所设在巴拿马的分公司被指协助客户在巴拿马设立公司和银行账户以逃税。大量政治家和富人涉嫌利用这些公司隐瞒财富。

泄露文件包含有关113,000多家离岸公司和信托的详细信息,涵盖1979年至2016年期间。文件显示很多政治家和富豪利用这些离岸机构隐瞒资产和逃税。被列出的名人包括足球明星、名流及政治人物等。

这起泄密事件令巴拿马国家银行声誉受损。银行被指是帮助客户设立公司和账户以供逃税之用的主要机构之一。事件后巴拿马作出法律修改,加强打击洗钱和逃税行为。银行也加强了客户身份识别程序和信息披露制度。

这起事件再次引起国际社会对离岸公司及隐藏财富的关注。虽然许多涉案行为在法律上可能不构成罪行,但公众普遍认为它损害了公平竞争环境和税收收入。事件也凸显不同国家在打击逃税和隐匿财富方面的难处。